2025A - Société de gestion de portefeuille - Règles et pratique de la LCB-FT - Inter
Formation créée le 01/01/2025. Dernière mise à jour le 26/04/2025.
Version du programme : 1
Version du programme : 1
Taux de satisfaction des apprenants
9,3/10
(12 avis)
Type de formation
Formation à distanceDurée de formation
4 heures (0.5 jour)Accessibilité
Oui2025A - Société de gestion de portefeuille - Règles et pratique de la LCB-FT - Inter
Acquérir, mettre à jour et appliquer ses connaissances des obligations réglementaires relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Objectifs de la formation
- Déterminer les mesures LCB FT à appliquer
- Définir les enjeux et les risques
- Évaluer ses responsabilités et établir les diligences requises
Profil des bénéficiaires
Pour qui
- Tous les collaborateurs des PSI (dont sociétés de gestion de portefeuille, EI), CIF, soumis à l’obligation de formation annuelle
- Dirigeants, gérants, analystes, équipes de back-office, commerciaux, fonctions de contrôle de la conformité
- Tarif par participant
Prérequis
- Aucun
Contenu de la formation
Introduction
- Rappels des typologies de blanchiment
- Point sur les dernières sanctions de l’ACPR/AMF : exemples commentés
- Typologies de blanchiment présentées par TRACFIN décomposées et commentées
Le contexte réglementaire LCB-FT
- Rôle et missions ACPR/AMF/TRACFIN
- Atelier sur le QLB : analyse des questions
- Les DS à TRACFIN : obligations et mise en place
Le contenu des Directives européennes LCB-FT et obligations réglementaires
- L’évolution historique
- Les règles applicables
- Les risques de sanctions
- Les nouvelles dispositions règlementaires
- Obligations relatives aux sociétés de gestion/entreprises d’investissement
Le dispositif de conformité LCB-FT
- Responsabilités de chacun et atelier pratique de mise en situation (décliner un dispositif de conformité)
- Approche par les risques
- Mesures de vigilance à mettre en œuvre
- Les outils d’alerte
- Exemples pratiques : analyse d’alertes
Questions - réponses
Équipe pédagogique
Cindy Elalouf
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- Feuilles de présence.
- Questions orales ou écrites (QCM).
- Mises en situation.
- Formulaires d'évaluation de la formation.
- Certificat de réalisation de l’action de formation.
Ressources techniques et pédagogiques
- Accueil des apprenants en classe virtuelle.
- Documents supports de formation projetés.
- Exposés théoriques.
- Études de cas concrets
- Quiz en ligne.
- Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
Qualité et satisfaction
Taux de satisfaction des apprenants
9,3/10
(12 avis)
Capacité d'accueil
Entre 0 et 10 apprenants
Délai d'accès
4 semaines
Accessibilité
Les formations de CiD sont accessibles à tous, y compris aux personnes en situation de handicap.